“朋友”向自己的银行账户汇款40多笔，收款人却说不出一个朋友的姓名。近日，湖北省仙桃市公安局干河派出所办案民警介绍，得益于中国邮政储蓄银行网点工作人员黄女士的职业敏感，快速识破骗局，警方破获电信网络诈骗案件12起，并成功冻结被骗款43万余元。
近日，邮储银行仙桃市汉江路支行营业大厅内，一名男子因自动取款机无法完成大额取款，专门咨询值班大堂经理。得知大额取款需要提前预约，该男子随即到柜台要求办理转账业务。
“全部转出来。”男子持一张邮储银行卡向柜台工作人员表明来意。
“那就是转437850元。”工作人员黄女士认真核验男子身份信息，仔细查询该账户资金往来，敏锐发现多个疑点。
一是男子杨某持广东身份证，操外地口音。
二是所持银行卡开户半年无任何交易记录，却在当日上午有40多笔资金转入，交易流水超100万元，而且资金到账后快速通过跨行转出、手机银行汇出。
三是声称卡内资金是朋友汇入，却对汇款人名字一个都说不上。
面对工作人员追问，该男子答非所问，情绪紧张。“一只手想伸入柜台，企图拿走拍照仪上的银行卡。”工作人员黄女士当即启动警银预警联动机制，并与大堂经理配合，合理拖延时间。
接到报警后，仙桃市公安局巡逻特警快速赶至该银行，将男子杨某当场控制，并将杨某及其银行卡移交干河派出所。
仙桃警方调查发现，嫌疑人杨某所持银行卡，涉及湖北、浙江等地物资采购类电信网络诈骗案件12起。
目前，嫌疑人杨某被刑事拘留，涉案银行卡内43万余元已被依法冻结，案件在进一步办理中。
发表于 2023-5-9 20:49:11