投资民宿，涉嫌“保本非吸”，民事纠纷变刑事犯罪

当事人

原告：林一舟（化名）

被告：凤凰县西×民宿酒店管理有限公司（法人：何向波，化名）

被告：时蓉蓉（化名）

01 

林一舟向法院提出诉讼：

1.判令西×民宿公司支付回购款374933.21元；

2.判令西×民宿公司支付分红款633.33元；

3.判令西×民宿公司支付逾期付款违约金11363.9元；

4.判令西×民宿公司支付维权必要费用27750元；

5.判令时蓉蓉、何向波对前述债务承担连带责任。

事实和理由

2016年8月，投资人与西×民宿公司签订了《投资协议书》、《补充协议书》，投资“西×故事庭院客栈”项目。协议约定，投资人通过向项目投资，获得西×民宿公司相应股权。彼时，投资人依约支付了投资款。

2019年8月，投资人与西×民宿公司、时蓉蓉、何向波签订了《回购协议书》约定：西×民宿公司同意回购投资人所持有的股权，按照投资人初始投资金额的100%，加上约定期间投资金额资金站岗利息，向投资人支付回购款。西×民宿公司应另行向投资人支付约定分红款。西×民宿公司逾期支付前述付款义务中的任何一笔款项的，投资人有权要求西×民宿公司一次性支付全部未付款项及逾期付款违约金（逾期天数×全部未付款项总额×0.06%)。此外，西×民宿公司还需承担投资人因实现债权而产生的所有费用，包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费等。时蓉蓉、何向波承诺对西×民宿公司在回购协议中的义务承担连带保证责任。

后西×民宿公司未依据回购协议约定向投资人按时支付回购款项，经投资人多次催收，三被告皆不予回应。

2019年11月22日，林一舟于受让了36人对被告的债权，投资人将项下债权转移给林一舟，并于2020年4月8日通知了西×民宿公司，届时债权转让合意真实有效，由林一舟统一向三被告行使债权追索。

02

法院：

根据《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》关于非法吸收公众存款行为的认定：涉互联网金融活动在未经有关部门依法批准的情形下，公开宣传并向不特定公众吸收资金，承诺在一定期限内还本付息的，应当依法追究刑事责任。

根据“非法吸收公众存款罪”的定罪标准，个人满足以下情形中的一种即可构成该罪：1、非法吸收或变相吸收公众存款，数额在20万元以上的；2、非法吸收或变相吸收公众存款对象30人以上的；3、非法吸收或变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的。

本案中，西×民宿公司系自然人独资公司，被告何向波作为该公司的法定代表人及唯一股东，在第三方平台上自行发起“西×故事庭院客栈”众筹项目，未经有关部门依法批准，且在第三方平台上通过互联网公开宣传并向不特定公众吸收资金，《投资协议书》及《补充协议书》中约定了保本且保收益的条款，承诺在一定期限内还本付息或给付回报，共众筹投资款总额44万余元，符合非法吸收或变相吸收公众存款数额在20万元以上的立案标准。

综上，本案所涉合同纠纷可能涉嫌构成非法吸收公众存款罪。故，裁定如下：

驳回林一舟的起诉。

03

债权受让人

依据《合同法》

第八十条 债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

债权人是可以将债权进行转让的，转让债权的时候需要通知债务人，如果不通知债务人的，债务转让行为对债务人是无效的。

债权受让人是指债权人转让债权时债权的受让方，受让方承担债权人的债权，就是新的债权人，有实现债权的权利。

04

民事诉讼和刑事诉讼的区别：

1、目的不同。

民事诉讼：要解决的是平等主体之间的民事权利和义务的争议。

刑事诉讼：解决的是涉嫌犯罪的人是否确实犯罪和犯什么罪以及应处何种刑罚问题。

2、举证责任不同。

民事诉讼：谁主张权利谁负责举证；在行政诉讼中，只由被告(行政机关)负举证责任。

刑事诉讼：公诉人负有提供被告人有罪的证据，并加以证明的责任，被告人不负举证责任。

3、法律依据不同。

4、诉讼的主体不同。

民事诉讼：双方当事人都可以提起诉讼，原告起诉后，被告可以反诉。

刑事诉讼：除自诉案件由自诉人提起诉讼外，均由人民检察院提起公诉。

5、案件性质不同
民事诉讼管辖民事纠纷(民告民)，刑事诉讼负责刑事犯罪追究刑事责任(官告民)。

6、是否使用调解不同
民事诉讼中调解是一项基本原则，法院既可以调解的方式进行审理，也可以调解的方式结案，有一些民事案件必须经过调解这一程序刑事诉讼中的调解主要针对自诉案件及附带民事诉讼就定罪量刑问题不适用。

《刑事诉讼法》第五十一条  公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担，自诉案件中被告人有罪的举证责任由自诉人承担。

05

1、民事案件不会直接转化为刑事案件：

1）、法院在审理民事案件中，发现有犯罪行为的可以直接移送有关部门进行侦查。

2）、当事人可以向司法机关报案，属于刑事自诉范围内的，可以就刑事部分另行起诉。

2、如经济案件的民事纠纷，被告即使没有赔偿能力也是不能转化为刑事案件，国家一再立法禁止将民事纠纷用刑事手段解决。即使可能赔拘留也只是民事强制措施的一种，和刑罚有着本质的区别。

3、如果是故意伤害罪，就可以要求公安机关追究对方的刑事责任。如果对方不立案：

1）、可以找当地检察院，要求其督促公安机关立案；

2）、可以向当地纪委反映情况；二是可以向当地监察部反映，还可以打行政效率监督电话投诉等。

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